A Parimatch app está empenhada em prevenir a lavagem de dinheiro (AML) e o financiamento do terrorismo, cumprindo as leis e regulamentações aplicáveis. A política de AML/KYC (Anti-Money Laundering / Know Your Customer) visa garantir que a Parimatch adote práticas adequadas para proteger seus clientes e seus negócios contra atividades ilegais.
Identificação do Cliente (KYC)
A Parimatch segue os procedimentos de KYC para verificar a identidade dos clientes e garantir que eles estejam agindo de boa-fé. Os clientes são obrigados a fornecer informações pessoais precisas e atualizadas durante o processo de registro. Essas informações podem incluir:
- Nome completo
- Data de nascimento
- Endereço residencial
- Nacionalidade
- Número de telefone
- Cópia do documento de identidade (passaporte, carteira de motorista ou documento de identidade nacional)
Verificação de documentos
A Parimatch pode solicitar documentos adicionais para confirmar a identidade do cliente, a origem dos fundos ou outras informações relevantes. Isso pode incluir extratos bancários, comprovantes de endereço ou declarações fiscais. A Parimatch app realiza due diligence aprimorada em situações de maior risco, como transações suspeitas ou clientes de países com maior risco de lavagem de dinheiro.
